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In Germany, authorities have closely engaged in investigating money laundering through Deutsche Bank using mirror trades.

Laut Dokumenten von FinCEN hat die US-Finanzermittlungsbehörde festgestellt, dass die Organisatoren eines Geldwäschekanals über die Deutsche Bank die Schattenbanker Alexei Kulikov, Oleg Beloussow und Andrei Gorbatov sind.

According to FinCEN documents, the U.S. Financial Intelligence Unit has established that the organizers of the money-laundering channel through Deutsche Bank are shadow bankers Alexei Kulikov, Oleg Belousov, and Andrey Gorbatov.